Как проверить намерения китайского предпринимателя

Как проверить намерения китайского предпринимателя
Если поставщик настаивает на наличных, предложите ему: «Мы готовы оплатить официально в юанях с нашего расчетного счета на ваш официальный счет компании (не физлица)». Если он начнет отказываться и придумывать причины — перед вами либо мошенник, либо перекупщик, либо фабрика на грани банкротства. От такого сотрудничества лучше сразу отказаться.

Как проверить китайского поставщика?
Для проверки китайской компании вам понадобится её бизнес-лицензия (Business License). Из неё нужно взять главный идентификатор — USCC (Unified Social Credit Code). Это уникальный 18-значный Единый код общественной кредитоспособности (например: 91440106MAE96WET7L). Он заменяет в Китае ОГРН и ИНН.
В Китае нет официальных реестров на английском языке. Все проверки проводятся в китайских базах данных (для удобства используйте браузер с автопереводом страниц).

Этап 1. Проверка в официальных государственных базах КНР
Главный госреестр Китая (NECIPS / GSXT)
Сайт: Национальная система публикации кредитной информации предприятий.
Что делать: Введите 18-значный код USCC в строку поиска. Потребуется пройти капчу (иногда на китайском).
Что сверять: Название компании на китайском языке, имя директора, уставный капитал (Registered Capital) и дату регистрации.
Маркер надежности: Статус компании может быть:
-存续 (In營 / В силе / Действующая).
-注销 (Аннулировано) или吊销 (Отозвано) — перед вами ликвидированная фирма.
Государственная платформа Credit China
Сайт: Credit China.
Что делать: Вбить код USCC.
Что искать: Этот ресурс собирает информацию о нарушениях. Проверьте вкладку «Черный список» (黑名单) и «Список недобросовестных лиц» (失信被执行人). Если компания есть в этих списках, у неё огромные долги или проблемы с законами КНР.
База судебных решений КНР
Сайт: China Judgments Online.
Что искать: Введите китайское название фирмы. Если у компании десятки открытых судебных тяжб с местными поставщиками сырья, велика вероятность, что ваши деньги уйдут на погашение её внутренних долгов.
Проверка сайта компании (ICP-лицензия)
Сайт: Министерство промышленности и информатизации КНР.
Что искать: В Китае запрещено иметь сайт без государственной ICP-регистрации. Введите домен сайта поставщика. Если сайт зарегистрирован на то же юрлицо — отлично. Если регистрации нет, сайт сделан на зарубежном хостинге, и за ним могут стоять мошенники.

Этап 2. Проверка через коммерческие агрегаторы (быстро и наглядно)
Если государственные сайты КНР не открываются из-за границы (банят иностранные IP) или капча слишком сложная, используйте крупнейшие китайские коммерческие ИТ-платформы:
Tianyancha
Qichacha (QCC)
Как они работают: По коду USCC они строят понятные графики: кто реальный акционер, какие фабрики принадлежат владельцу, платит ли компания налоги, менялись ли директора.

На какие нестыковки нужно обратить внимание?
Вид деятельности (Scope of Business): В карточке компании на GSXT четко прописано, чем она имеет право заниматься. Если фирма продает вам станки или одежду, а в графе «сфера деятельности» написано «Консалтинговые услуги» или «Торговля продуктами питания», это фирма-однодневка.
Размер уставного капитала: Если фабрика заявляет, что у неё огромный завод, а уставный капитал в реестре равен всего 10 000 — 50 000 юаней, это торговый посредник без собственных мощностей.
Дата регистрации: Если компания создана всего 2–3 месяца назад, а менеджер уверяет, что они «20 лет на рынке», вас обманывают.
Разница в реквизитах: Название компании из реестра должно до иероглифа совпадать с названием в инвойсе и в контракте ВЭД. Деньги должны уходить строго на расчетный счет этого юридического лица.